Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин.
Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела", — цитирует пресс-служба президента РФ Чиханчина.
По его словам, ведомство очень плотно работает с коллегами за рубежом.
«Это Финляндия (финансовая разведка), Люксембург, Лихтенштейн, Беларусь, Мальта и другие. Данный проект находится на контроле у правительства, минцифры нам помогает, чтобы в этом году его завершили», — сказал Чиханчин.
Чиханчин сообщил, что механизм, который называется «Прозрачный блокчейн», позволяет мониторить все операции с криптовалютой.
«Прозрачный блокчейн» — это как раз механизм, который позволит нам увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту, потому что она недосягаема, она дает возможность спрятать истинного бенефициара — я думаю, [этот механизм] позволит нам раскрыть все это дело", — сообщил Чиханчин